Cuatro detenido en Badajoz miembros de una red que defraudó en Europa 700 millones con mercancía de China

Agentes de la Policía Nacional han participado en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera y ONIF de la Agencia Tributaria, bajo el liderazgo de la Fiscalía Europea, en la que se ha conseguido desarticular una organización criminal dedicada al fraude fiscal en la importancia de mercancías desde China.

Una operación en la que han sido detenidas seis personas, cuatro de ellas en Badajoz, una en Sevilla y una Madrid, y se ha investigado a otras cinco. También se han bloqueado numerosos productos financieros y diferentes bienes inmuebles y vehículos.

Según ha informado la Policía Nacional, la organización habría defraudado unos 700 millones de euros en Europa y, en concreto en España, unos 56 millones. En nuestro país han sido detenidas seis personas y se han llevado a cabo diez registros en los que se han intervenido 475.000 euros en efectivo y 490.000 en criptovalores.

El entramado criminal consiguió usurpar la identidad de un centenar de empresas españolas para fingir que eran estas mercantiles, y no la organización, las responsables tributarias de las cuotas exigibles por las importaciones.

Se trata de una operación desarrollada a nivel europeo en la que ha participado Europol con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, junto a autoridades policiales de Grecia, Francia y Bulgaria.

UN CENTENAR DE EMPRESAS ESPAÑOLAS VÍCTIMAS

La investigación tuvo su origen en una denuncia en 2023 por parte de una empresa almeriense que, tras recibir un requerimiento de la AEAT reclamando las cuotas de IVA supuestamente defraudadas, se percató de que le habían usurpado su identidad mercantil en relación con operaciones intracomunitarias en las que no había participado.

Posteriormente, se han identificado alrededor de 100 empresas españolas víctimas de la usurpación de su identidad fiscal. Se trata de empresas dispersas por toda la geografía española.

Las mercancías procedentes de China eran adquiridas por mercantiles búlgaras, utilizadas a modo de pantalla en las que figuraban meros testaferros como socios y administradores. Éstas simulaban operaciones de venta a empresas españolas, ajenas al fraude, "en algunos casos muy conocidas y que desconocían estas operaciones", según la Policía.

Se han incautado 5,8 millones de euros (de los cuales 4,75 millones en Grecia y el resto en Francia y España), en diferentes monedas, incluyendo dólares de Hong Kong, euros en billeteras digitales y criptomonedas. También se han intervenido 7.133 bicicletas eléctricas y 3.696 patinetes eléctricos, además de 480 contenedores para inspección y verificación en el Puerto de El Pireo.

En España se han practicado diez entradas y registros en diversas ciudades: Madrid (5), Badajoz (1), Badalona (1), Elche (1), Manises (1), Sevilla (1). También se ha detenido a seis personas -Badajoz (4), Sevilla (1) y Madrid (1)--, además de cinco investigados no detenidos, así como al bloqueo de numerosos productos financieros y diferentes bienes inmuebles y vehículos.